【公告】愛地雅113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅113年股東常會重要決議事項

發言人：賴名美

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

當選名單如下:

董事:張元賓

董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬

董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲

董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘

獨立董事:林問一

獨立董事:邱顯俊

獨立董事:陳秀育

6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。