【公告】愛地雅董事會決議召開113年股東常會相關資訊

日 期：2024年03月12日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅董事會決議召開113年股東常會相關資訊

發言人：賴名美

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為113年03月22日至113年04月01日，

受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(2)因最後過戶日113/03/31適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，

請於113/03/29(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者

以113/03/31郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。