【公告】愛地雅董事會決議召開111年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間

日 期：2022年03月16日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅董事會決議召開111年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間

發言人：賴名美

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第五次無擔保可轉換公司債(愛地雅五 代號:89335)，自111年04月11日

起至111年06月09日止停止轉換。

(2)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為111年04月01日至111年04月11日，

受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(3)因最後過戶日111/04/10適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，

請於111/04/08(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，

郵寄過戶者以111/04/10郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。