【公告】惠光董事會決議召開109年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月24日

公司名稱：惠光 (6508)

主 旨：惠光董事會決議召開109年股東常會

發言人：朱秋碧

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(7)本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報告案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案時間:109年4月10日至109年4月20日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址：台南市麻豆區苓子林

17-10號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自109年5月16日起至109年6月12日止

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