【公告】恒耀國際董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日 期：2021年07月28日

公司名稱：恒耀國際 (8349)

主 旨：恒耀國際董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人：許繼文

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/28

2.股東會召開日期:110/08/13

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/19

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

1.本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之

股東名冊之股東有權出席股東會。

2.依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號函公告，

本公司發布重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

3.嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定等因素致需再延

期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，授權董事長配合主管機關規定

全權處理之。如屆時再行延期召開規定無法授權董事長，則配合主管機

關規定另行召開董事會決議。