【公告】恆大112年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月27日

公司名稱：恆大 (1325)

主 旨：恆大112年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：吳明德

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧

董事-恒大投資(股)公司代表人:林華

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄

董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海

獨立董事-吳正明

獨立董事-張金蓮

獨立董事-臧明倫

4.舊任者簡歷:

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理

董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄 財團法人福琳工商發展基金會董事

董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理

獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事-張金蓮 台塑石化(股)會計處帳務審核員

獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧

董事-恒大投資(股)公司代表人:林華

董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海

獨立董事-吳正明

獨立董事-張金蓮

獨立董事-臧明倫

獨立董事-盧輝煌

6.新任者簡歷:

董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理

董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人

董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理

獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事-張金蓮 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員

獨立董事-盧輝煌 輝煌服飾百貨店負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

恒大投資(股)公司24,679,800股

吳正明4股

張金蓮0股

臧明倫0股

盧輝煌0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

舊任者延長至112年6月27日解任