【公告】怡華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：怡華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李世豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:114台北市內湖區洲子街12號(台北市內湖運動中心2樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一二年度營業報告書。

第二案：本公司一一二年度審計委員會審查報告書。

第三案：本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

第四案：公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一一二年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本(113)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：

受理股東提案處所：怡華實業股份有限公司財會部

(地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1 電話：02-87978780)。

受理股東提案期間：自113年3月24日至113年4月3日下午4時止。

(3)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，

屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。