【公告】志超董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：志超 (8213)

主 旨：志超董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：胡秀杏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓

(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行報告。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(8)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(9)修訂「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十屆董事/獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1條及192-1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：自110年4月1日起至110年4月12日止。

受理場所：桃園市平鎮區平鎮工業區工業二路12號。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

（5月2日前）檢附相關資料送達本公司（地址：桃園市平鎮區工業二路12號）。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月11日至110年6月

7日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。