【公告】志豐113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：志豐 (3206)

主 旨：志豐113年股東常會全面改選董事

發言人：葉方瑜

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張演堂

董事:富泰營造股份有限公司

董事:佰樂股份有限公司

董事:華威聯合股份有限公司

董事:彭朋煌

獨立董事:謝芳菊

獨立董事:陳麗美

獨立董事:周玉貞

獨立董事:陳日昇

4.舊任者簡歷:

董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長

董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理

獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事

獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長

獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師

獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:張演堂

董事:富泰營造股份有限公司

董事:佰樂股份有限公司

董事:華威聯合股份有限公司

董事:彭朋煌

獨立董事:謝芳菊

獨立董事:陳麗美

獨立董事:周玉貞

獨立董事:陳日昇

6.新任者簡歷:

董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長

董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事

董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理

獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事

獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長

獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師

獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:張演堂 1,704,385 股

董事:富泰營造股份有限公司 4,530,170 股

董事:佰樂股份有限公司 3,636,850 股

董事:華威聯合股份有限公司 1,430,507 股

董事:彭朋煌 862,000 股

獨立董事:謝芳菊 0 股

獨立董事:陳麗美 0 股

獨立董事:周玉貞 0 股

獨立董事:陳日昇 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無