【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：志豐 (3206)

主 旨：志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：葉方瑜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度董事酬金報告。

(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於113年04月01日(星期一)下午

四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶

手續，郵寄者以113年04月01日郵戳日期為憑。

二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或董事候選人名單，公司將於113年

3月22日起至113年4月1日止受理股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案及

提名之股東請於113年4月1日下午五時前送達本公司受理處所。(郵寄者以提案或提

名函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提

名函件」字樣及以掛號函件寄送)志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新

北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。