【公告】志聖民國一一三年股東常會召開日期
日 期:2024年03月05日
公司名稱:志聖 (2467)
主 旨:志聖民國一一三年股東常會召開日期
發言人:吳晏城
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一二年度營業狀況報告
(二)民國一一二年度審計委員會查核報告
(三)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(四)民國一一二年度盈餘分配現金股利情形
(五)庫藏股執行報告
(六)其他報告事項(內含股東提案情形報告)
6.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
(二)請承認民國一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬發行限制員工權利新股予員工案
(二)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無