【公告】志旭112年股東常會董事改選

日 期：2023年06月15日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭112年股東常會董事改選

發言人：陳紀菁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:選任

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭

法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜

獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉, 周義朗

4.舊任者簡歷:

陳曜芳 本公司董事長

陳昱志 本公司總經理

陳昱旭 本公司副總經理

許瑞瑜 會計師

林峻暉 台日產業技術合作促進秘書長

磯谷計嘉 退休

周義朗 律師

5.新任者職稱及姓名:

董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭

法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜

獨立董事:陳玉清,磯谷計嘉, 周義朗

6.新任者簡歷:

陳曜芳 本公司董事

陳昱志 本公司董事長兼總經理

陳昱旭 本公司副總經理

許瑞瑜 會計師

陳玉清 退休

磯谷計嘉 退休

周義朗 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:董事: 陳曜芳 6.276,218股

董事: 陳昱志 1,046,311股

董事: 陳昱旭 1,106,512股

董事: 艾美麗國際股份有限公司(代表人許瑞瑜) 1,060,679股

獨立董事: 陳玉清 0股

獨立董事: 磯谷計嘉 0股

獨立董事: 周義朗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無