【公告】德麥董事會重要決議事項

日 期：2023年03月27日

公司名稱：德麥 (1264)

主 旨：德麥董事會重要決議事項

發言人：邱俊榮

說 明：

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國111年度董事酬勞

及員工酬勞分配案

(2)通過本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

A.民國111年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 5,340,996仟元

營業毛利： 1,844,455仟元

營業費用： 877,891仟元

營業利益： 966,564仟元

稅前淨利： 946,913仟元

本期淨利： 731,162仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 633,184仟元

基本每股盈餘：17.09元

B.民國111年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 3,022,668仟元

營業毛利： 1,009,059仟元

已實現營業毛利： 1,008,941仟元

營業費用： 462,345仟元

營業利益： 546,596仟元

稅前淨利： 748,774仟元

本期淨利： 633,184仟元

基本每股盈餘：17.09元

(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。

(4)通過本公司民國112年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(5)通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

對董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

(6)通過本公司董事全面改選案。

(7)通過董事會提名並審議董事暨獨立董事候選人案。

(8)通過解除新任董事競業禁止案。

(9)通過合併子公司關於溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

(10)通過本公司制定【簽證會計師提供非確信服務預先核准政策】案。

(11)通過本公司民國111年度內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(12)通過本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。

(13)通過本公司民國112年股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項

、承認事項、選舉事項及討論事項內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無