【公告】德麥董事會決議召開113年股東常會日期

日 期：2024年03月06日

公司名稱：德麥 (1264)

主 旨：德麥董事會決議召開113年股東常會日期

發言人：邱俊榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告

(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形

(4)本公司庫藏股買回情況報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書、民國112年合併財務報表

及民國112年度個體財務報表案。

(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)解除董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國113年3月25日至民國113年4月3日止

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年4月30日至113年5月27日止。