【公告】德麥董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

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日 期:2021年05月14日

公司名稱:德麥 (1264)

主 旨:德麥董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

發言人:邱俊榮

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓烘焙教室(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告書

(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告

(3)本公司民國109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形

(4)本公司庫藏股買回情況報告。

(5)本公司109年度盈餘分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國109年度營業報告書、民國109年度合併財務報表

及民國109年度個體財務報表案。

(2)承認本公司民國109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司【公司章程】案。

(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國110年3月26日至民國110年4月6日止

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間自民國110年4月30日至110年5月28日止。

(3)因目前疫情仍未見明瞭,若需再變更股東常會開會地點時,擬提請董事會

授權董事長全權處理後續股東常會開會地點事宜。(本次新增)