【公告】德麥本屆股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月30日

公司名稱：德麥 (1264)

主 旨：本屆股東常會全面改選董事當選名單

發言人：邱俊榮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林雪嬌

董事：吳文欽

董事：吳曜宗

董事：廖本蒼

董事：曹信忠

董事：韓銘義

獨立董事：李政寬

獨立董事：楊蒂敏

獨立董事：涂三遷

4.舊任者簡歷:

董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長

董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理

董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長

董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長

董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理

董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長

獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理

獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理

獨立董事：涂三遷：邦貴會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：林雪嬌

董事：吳曜宗

董事：吳文欽

董事：曹信忠

董事：廖本蒼

董事：韓銘義

董事：李政寬

董事：邱俊榮

獨立董事：楊蒂敏

獨立董事：張鴻文

獨立董事：黃仁慶

6.新任者簡歷:

董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長

董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長

董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理

董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理

董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長

董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長

董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理

董事：邱俊榮：德麥食品股份有限公司財務長

獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理

獨立董事：張鴻文：台灣中小企業聯合輔導基金會協理

獨立董事：黃仁慶：經濟日報專欄作家

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面董事改選

9.新任者選任時持股數:

董事長：林雪嬌：1,787,746股

董事：吳曜宗：1,462,443股

董事：吳文欽：2,503,064股

董事：曹信忠：0股

董事：廖本蒼：34,470股

董事：韓銘義：0股

董事：李政寬：0股

董事：邱俊榮：22,990股

獨立董事：楊蒂敏：0股

獨立董事：張鴻文：0股

獨立董事：黃仁慶：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/06/30

11.新任生效日期:112/06/30~115/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無