【公告】德英董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：德英 (4911)

主 旨：德英董事會決議召開113年股東常會

發言人：周省輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司

（地址：台南市安南區科技五路92號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：

自民國113年4月10日起至113年4月19日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。

(2)受理股東提案處所：

德英生物科技股份有限公司 地址：台南市安南區科技五路92號。

(3)本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限

一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。

提案股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告

之受理股東提案期間，該提案即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。

(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定

辦理。