【公告】德淵董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正主旨)

日 期：2020年03月30日

公司名稱：德淵 (4720)

主 旨：德淵董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正主旨)

發言人：高志文

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國108年度營業報告書。

2.監察人審查108年度查核報告。

3.分派108年度董監酬勞及員工酬勞報告。

4.105年度及108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。

5.「董事會議事規則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積配發現金討論案

2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

（2）提案規定：

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。

（3）受理期間：109年4月15日起至109年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於109年4月24日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備

查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣）。

（4）受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）

電話：（02）2299-2121及聯絡人：高志文。

（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

（6）本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

依據公司法第192條之1及216條之1規定受理股東提名董事期間說明如下：

（1）受理期間：109月4月15日起至109年4月24日止受理股東就本次補選董事選舉提名

候選人，凡有意提名之股東務請於109年4月24日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或

掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函

件』字樣）

（2）董事應選名額：董事1名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符

法定資格者，不列入董事候選人名單。

（3）本公司將於股東常會開會40日前，將董事候選人名單及學歷、經歷、及其他相關

資料公告，並將審查結果通知提名股東。

（4）董事提名受理地點：德淵企業股份有限公司

（地址：248新北市五股區五權六路9號）電話：（02）2299-2121及聯絡人：高志文。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

（1）行使期間：自民國109年05月16日至109年06月13日止。

（2）電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw