【公告】德晉董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月15日

公司名稱：德晉 (3466)

主 旨：德晉董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳家儒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道1段9號(三重勞工中心)701室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3).本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4).修訂本公司董事會議事規範案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂股東會議事規則案。

(2).修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無