【公告】德勝110年股東常會董事全面改選

日 期：2021年08月10日

公司名稱：德勝 (8048)

主 旨：德勝110年股東常會董事全面改選

發言人：王鵬森

說 明：

1.發生變動日期:110/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林坤銘-德勝科技董事長、首席創投總經理

董事 王鵬森-德勝科技副執行長

董事 王光祥-三圓建設董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新-和成欣業副董事長暨財務長

董事 楊育哲-德勝科技總經理

獨立董事 黃慶堂-台灣證券交易所上市審議委員、文化大學財務金融系專任副教授

獨立董事 武永生-臺灣期貨交易所監察人、銘傳大學法律學院院長

監察人 林玲玉-首席財顧財務部副總經理

監察人 董清銓-首席財顧資深顧問

監察人 傅達-遠傳電信公司區域維運處副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林坤銘-德勝科技董事長、首席創投總經理

董事 王鵬森-德勝科技副執行長

董事 王光祥-三圓建設董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新-和成欣業董事暨財務長

董事 楊育哲-德勝科技總經理

董事 林玲玉-首席財顧財務部副總經理

董事 董清銓-首席創投資深顧問

獨立董事 黃慶堂-台灣證券交易所上市審議委員、政治大學財務管理系兼任副教授

獨立董事 武永生-台灣證券交易所上市審議委員、銘傳大學法律學院院長

獨立董事 王冀翹-奇詣科技副總經理、天下邏輯研發顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事 林坤銘：1,289,338股

董事 王鵬森：4,185,370股

董事 王光祥：480,596股

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新：425,000股

董事 楊育哲：427,032股

董事 林玲玉：749,420股

董事 董清銓：66,748股

獨立董事 黃慶堂：0股

獨立董事 武永生：0股

獨立董事 王冀翹：27,090股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11

9.新任生效日期: 110/08/10

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無