【公告】德勝董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：德勝 (8048)

主 旨：德勝董事會決議召開113年股東常會

發言人：楊育哲

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館

(台北市南港區經貿二路1號4樓會議室402C)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司大陸投資情形報告

(4)本公司董事及員工酬勞分派情形報告

(5)本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名期間與受理處所：

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)及提名董事候選人。

本次受理期間自113年3月8日起至113年3月18日上午9時止，受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案及提名。

受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處

(地址：台北市南港路三段50巷1號3樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。