【公告】德勝董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月17日

公司名稱：德勝 (8048)

主 旨：德勝董事會決議召開110年股東常會

發言人：王鵬森

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館

(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)監察人審查109年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)董監及員工酬勞分派情形報告

(5)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(4)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案

(5)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

(6)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

(7)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(8)本公司「監察人職權範疇規則」廢止案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名期間與受理處所：

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)及提名董事候選人。

本次受理期間自110年4月2日起至4月12日上午9時止，受理股東以書面方式就

本次股東常會之提案及提名。

受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處

(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。