【公告】微程式董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案)(更正)

日 期：2024年04月18日

公司名稱：微程式 (7721)

主 旨：微程式董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案)(更正)

發言人：劉育成

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。

(2)112年度監察人查核報告書。

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。

(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。

(2)本公司112年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。

(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)

(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市

公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，

最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以

掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街

17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。

電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。

(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事

候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：

受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。

受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓

(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」

或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。

(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法

第172-1規定者，均不列入股東常會議案。

(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、

學歷、經歷及其他相關證明文件，

經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。