【公告】微星科技108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月14日

公司名稱:微星科技 (2377)

主 旨:微星科技108年股東常會重要決議事項

發言人:洪寶玉

說 明:

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修正「背書保證作業程序」案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過資本公積分派現金案。

7.其他應敘明事項:無。