【公告】復盛應用112年股東常會決議通過解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2023年06月21日

公司名稱：復盛應用 (6670)

主 旨：復盛應用112年股東常會決議通過解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：許廷儀

說 明：

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李亮箴、江慶生、頤達夥伴股份有限公司代表人鄭敦謙

(2)獨立董事：劉維琪、高繼祖、陳志康

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：101,034,590權

贊成：98,341,530權，占表決權數97.33%

反對：11,105權，占表決權數0.01%

無效：0權，占表決權數0.00%

棄權/未投票：2,681,955權，占表決權數2.65%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：李亮箴

(2)獨立董事：陳志康

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李亮箴：復盛實業(上海)有限公司董事

(2)陳志康：昆山先創電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)復盛實業(上海)有限公司：上海市松江區民益路28號

(2)昆山先創電子有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區楠梓路333號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)復盛實業(上海)有限公司：空氣壓縮機製造銷售

(2)昆山先創電子有限公司：介面卡之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)復盛實業(上海)有限公司：無

(2)昆山先創電子有限公司：無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無