【公告】得力111.03.24董事會議重大決議事項。

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:得力 (1464)

主 旨:得力111.03.24董事會議重大決議事項。

發言人:朱螢珠

說 明:

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司111年3月24日召開董事會,重大決議事項如下:

一、通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞討論案。

二、通過營業報告書及一一○年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。

三、通過提報本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」討論案。

四、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。

五、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。

六、通過為NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。

七、通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。

八、通過向新光產物保險公司投保董事責任險續保討論案。

九、通過本公司「董事會績效評估」討論案。

十、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

十一、解除董事長葉家銘、法人董事代表人兼副董事長葉家豪及法人董事代表人兼總經

理葉偉立競業禁止之限制討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼副董

事長葉家豪、法人董事代表人兼總經理葉偉立迴避此案表決)

十二、解除法人董事代表人兼執行副總經理游逸能競業禁止之限制討論案。(利害關係人

法人董事代表人兼執行副總經理游逸能迴避此案表決)

十三、通過民國一一一年股東常會召開事宜討論案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:其他詳細資訊,於主管機關規定期限內上網公告,屆時請參考

公開資訊觀測站資料。