【公告】得力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：游逸能

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(2)112年度營業報告案。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(4)赴大陸投資報告案。

(5)本公司背書保證情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一一二年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年05月08日至

113年06月04日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

a.受理提案期間：113年03月29日起至113年04月08日

b.受理提案處所：得力實業股份有限公司-管理部(台南市新市區三舍里240號)

c.郵寄者請在113年04月08日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。