【公告】彬台112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月30日

公司名稱：彬台 (3379)

主 旨：彬台112年股東常會全面改選董事

發言人：許錦碧

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

洪振攀

啟台(股)公司代表人蔡永興

傳倫投資(股)公司代表人陳必全

永嘉國際開發(股)公司代表人廖淑芬

洪健峰

林添進

獨立董事：

林靜雯

林明俊

林銘桐

4.舊任者簡歷:

董事：

洪振攀：彬台科技(股)公司董事長

啟台(股)公司代表人蔡永興：啟台(股)公司法人董事

傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事

永嘉國際開發(股)公司代表人廖淑芬：啟台(股)公司財務部顧問

洪健峰：擎邦國際科技工程(股)公司董事長

林添進：彬台科技(股)公司總經理

獨立董事：

林靜雯：中信金融管理學院金融管理研究所專任教授及數位金融研究中心主任

林明俊：林明俊律師事務所執業律師

林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事：

洪振攀

傳倫投資(股)公司代表人陳必全

張書銘

張宜暉

洪健峰

林添進

獨立董事：

林靜雯

林明俊

林銘桐

6.新任者簡歷:

董事：

洪振攀：彬台科技(股)公司董事長

傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事

張書銘：成陽印刷(股)公司董事長

張宜暉：普立邦法律事務所執業律師

洪健峰：擎邦國際科技工程(股)公司董事長

林添進：彬台科技(股)公司總經理

獨立董事：

林靜雯：中信金融管理學院金融管理研究所專任教授及數位金融研究中心主任

林明俊：林明俊律師事務所執業律師

林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

洪振攀：2,843,920股

傳倫投資(股)公司：2,357,973股

張書銘：269,000股

張宜暉：72,000股

洪健峰：586,027股

林添進：87,918股

林靜雯：0股

林明俊：0股

林銘桐：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無