【公告】彩富電子董事會決議召開一○八年股東常會(增列討論議案)

日 期：2019年04月25日

公司名稱：彩富電子 (5489)

主 旨：彩富電子董事會決議召開一○八年股東常會(增列討論議案)

發言人：林碧芳

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告。

(二)一○七年度監察人查核報告。

(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)修訂本公司「公司章程」案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自108年5月4日起至108年6月2日止。

(二)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年3月29日起至108年4月9日止受

理股東就本次股東會採書面方式之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，

受理提案處所：彩富電子股份有限公司﹝地址：台北市內湖區洲子街116號，

電話：02-26598898分機2412﹞。