【公告】強信-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

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日 期:2022年04月21日

公司名稱:強信-KY (4560)

主 旨:強信-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人:綦秉信

說 明:

1.發生變動日期:111/04/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

(3) 綦桃松

(4) 許錦山

獨立董事:

(1) 王錦祥

(2) 戴國政

(3) 王建智

4.舊任者簡歷:

董事:

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

強信機械科技(股)公司董事長兼總經理

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

來億興業股份有限公司財務長

(3) 綦桃松:英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理

(4) 許錦山:億昌鋼鐵廠股份有限公司執行長助理

獨立董事:

(1) 王錦祥:揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長

(2) 戴國政:逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授

(3) 王建智:建智法律事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

(3) 綦桃松

獨立董事:

(1) 王錦祥

(2) 戴國政

(3) 王建智

(4) 蔡嘉培

6.新任者簡歷:

董事:

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

強信機械科技(股)公司董事長兼總經理

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

來億興業股份有限公司財務長

(3) 綦桃松:英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理

獨立董事:

(1) 王錦祥:揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長

(2) 戴國政:逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授

(3) 王建智:建智法律事務所負責人

(4) 蔡嘉培:曾任國防部中山科學研究院系統製造中心副組長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司)

(代表人:綦秉信)27,272,000股

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD. (皇家國際有限公司)

(代表人:許相仁)27,272,000股

(3) 綦桃松0股

獨立董事:

(1) 王錦祥0股

(2) 戴國政0股

(3) 王建智0股

(4) 蔡嘉培0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/04/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。