【公告】強信-KY召開西元2020年股東常會(變更股東會開會地點)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月28日

公司名稱：強信-KY (4560)

主 旨：強信-KY召開西元2020年股東常會(變更股東會開會地點)

發言人：綦秉信

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/28

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大飯店B1紫雲廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2019年度營業報告。

(2)本公司西元2019年度審計委員會審查報告。

(3)本公司西元2019年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。

(5)本公司「誠信經營守則」修正報告。

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司西元2019年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司西元2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)本公司「背書及保證作業程序」修正案。

(4)本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

因應新型冠狀病毒防疫作業，並配合主管機關訂定「因應防疫召開股東會作業指

引」，以降低出席股東及工作人員之風險：

原3.股東會召開地點: 桃園市桃園區延平路147號1樓（桃園市婦女館102會議室）；

修改為3.股東會召開地點桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大飯店B1紫雲

廳）

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