【公告】弘裕董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2019年05月10日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：弘裕董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：徐為芳

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司107年度營業報告。

(2).監察人審查107年度決算表冊報告。

(3).本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司107年度營業報告書、財務報表案。

(2).本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2).本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3).本公司「背書保證辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

(2).受理股東提案期間：

108年4月19日起至108年4月29日止每日上午九時至下午五時。

(3).受理股東提案處所：

彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。

(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。