【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜

發言人：林哲仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告書。

(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度決算表冊案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理持股1%以

上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月29日17時前依規定辦

理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-

9838）。