【公告】弘帆董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：弘帆 (8433)

主 旨：弘帆董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曹雪芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司112年度董事酬金報告。

5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.本公司112年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無