【公告】弘帆董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：弘帆 (8433)

主 旨：弘帆董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：曹雪芳

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。

(3)本公司109年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配及股利分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案。

(2)修訂本公司董事會議事規範案。

(3)修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案。

(4)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案。

(5)修訂本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月26日前 親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。