【公告】弘塑科技113年3月8日董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：弘塑 (3131)

主 旨：弘塑科技113年3月8日董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃富源

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(2)一一二年度營業報告。

(3)審計委員會審查報告。

(4)一一二年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法第165條之規定，自113年4月21日至113年6月19日停止股票過戶，因最後

過戶日4月20日適逢假日，現場過戶請提前於113年4月19日下午4時30分前駕臨本公

司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二

段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至113年4月19日為憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。

(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。

(5)本年度調整放寬防疫措施並建議各位股東：

(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(b)親自出席之股東若有呼吸道症狀，建請全程「配戴口罩」。

(c)股東應自主健康管理，倘有明顯呼吸道症狀或發燒，建請就醫。

(d)報到處之防疫措施將依據主管機關規定機動調整。