【公告】建錩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：建錩 (5014)

主 旨：建錩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：宋玟慧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(6)訂定本公司「誠信經營作業及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案期間為

111年4月15日起至111年4月25日下午17點止，受理處所為本公司

財務部，地址：桃園市大園區大觀路178號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

111年5月21日起至111年6月19日止。(電子投票平台:台灣集中保管

結算所股份有限公司)

(3)本公司110年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。