【公告】建通股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2024年06月13日

公司名稱:建通 (2460)

主 旨:建通股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:陳正澔

說 明:

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

成豐投資有限公司代表人蘇敦禮

佑豐投資有限公司代表人蘇中宏

總福投資有限公司

鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣

獨立董事

楊振陽

許信介

林勳國

4.舊任者簡歷:

董事

成豐投資有限公司代表人蘇敦禮:建通精密工業股份有限公司董事長

佑豐投資有限公司代表人蘇中宏:建通精密工業股份有限公司董事長

總福投資有限公司

鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣:建通精密工業股份有限公司副董事長

獨立董事

楊振陽:中國人壽保險股份有限公司承攬業務人員

許信介:迅捷投資股份有限公司投資部資深副總

林勳國:南茂科技股份有限公司協理

5.新任者職稱及姓名:

董事

成豐投資有限公司代表人蘇敦禮

佑豐投資有限公司代表人蘇中宏

總福投資有限公司代表人蘇倖賢

古恒昌

獨立董事

楊振陽

王千秀

吳韻柔

6.新任者簡歷:

董事

成豐投資有限公司代表人蘇敦禮:建通精密工業股份有限公司董事長

佑豐投資有限公司代表人蘇中宏:建通精密工業股份有限公司董事長

總福投資有限公司代表人蘇倖賢:建通精密工業股份有限公司總經理室特別助理

古恒昌:蘇州建通光電端子有限公司董事長

獨立董事

楊振陽:凱基人壽保險(股)公司承攬業務人員

王千秀:波克生醫股份有限公司副總經理

吳韻柔:台新證券副理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事及獨立董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

成豐投資有限公司代表人蘇敦禮:20,278,409股

佑豐投資有限公司代表人蘇中宏:13,983,236股

總福投資有限公司代表人蘇倖賢:29,660,914股

古恒昌:0股

獨立董事

楊振陽:0股

王千秀:0股

吳韻柔:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依本公司113年6月13日股東常會之選舉結果公告