【公告】建舜電董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：建舜電 (3322)

主 旨：建舜電董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：黃欽基

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北富信大飯店 本館華美廳（地址：新北市汐止區大同路一段

128號4樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告案。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。

(3)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東

請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提

案函件」寄達受理處所：

受理處所：建舜電子製造股份有限公司。

地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。

電話：02-2698-4882。

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年

6月8日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司；網址：

https://www.stockvote.com.tw〉。