【公告】建碁董事會決議通過對宏碁基金會之捐贈事宜

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日 期:2021年08月03日

公司名稱:建碁 (3046)

主 旨:建碁董事會決議通過對宏碁基金會之捐贈事宜

發言人:陳聿修

說 明:

1.事實發生日:110/08/03

2.捐贈原由:

為降低投資損失風險,並優化本公司對澳洲轉投資公司(MELDCX PTY LTD,

以下簡稱MPL)之長期投資價值,擬借助宏碁基金會以促進產業升級、提昇

資訊科技研究發展與推動產業現代化及國際化之成立宗旨,引進宏碁基金會

以協助該公司推廣其產品與技術之應用,以期協助MPL收斂虧損、及早獲利。

3.捐贈金額:不超過14,330股MPL普通股(實際捐贈金額待鑑價完成後另行公告)

4.受贈對象:財團法人宏碁基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用

8.其他應敘明事項:

(1) 董事長陳俊聖先生及獨立董事龍惠施女士因分別擔任宏碁基金會之董事

及監察人,依公司法第206條等相關規定迴避本案之討論與表決。

(2) 將依台灣與澳洲相關法令規定辦理,順利完成後,本公司持有MPL已發

行股份比例預計降低為17.2%,本公司對MPL將停止採用權益法並依公允

價值認列為金融資產。