【公告】建漢110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:建漢 (3062)

主 旨:建漢110年股東常會重要決議事項

發言人:黃祺雯

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單為:

(1)鴻準精密工業(股)公司代表人:陳澤燦先生

(2)吳忠和先生

(3)鴻準精密工業(股)公司代表人:何國樑先生

獨立董事當選名單為:

(1)丁鴻勛先生

(2)章毓群女士

(3)林詩梅女士

(4)林盈杉先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正本公司「董事選舉辦法」案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。