【公告】建漢董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月25日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢董事會決議召開110年股東常會

發言人：黃祺雯

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:

建漢科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司109年度審計委員會審查報告。

(3)本公司109年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(一)若110年6月25日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點及方式，

授權董事長全權處理。

(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。

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