【公告】建漢科技108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月21日

公司名稱：建漢科技 (3062)

主 旨：建漢科技108年股東常會重要決議事項

發言人：黃祺雯

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。