【公告】建準110年股東常會董事改選當選名單

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月01日

公司名稱：建準 (2421)

主 旨：建準110年股東常會董事改選當選名單

發言人：李為仁

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：

現職：建準電機工業股份有限公司董事長

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：

現職：建準電機工業股份有限公司董事

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：

現職：建準電機工業股份有限公司總經理

法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：

現職：建準電機工業(股)公司策略採購處處長

法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：

現職：建準電機工業股份有限公司董事

自然人董事 林增埕：現職：建準電機工業股有限公司董事

獨立董事 辛純浩：曾任南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：

現職：建準電機工業股份有限公司董事長

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：

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現職：建準電機工業股份有限公司董事

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：

現職：建準電機工業股份有限公司總經理

法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：

現職：建準電機工業(股)公司策略採購處處長

法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：

現職：建準電機工業股份有限公司董事

獨立董事 辛純浩：曾任南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事 白美香：經歷:理律法律事所資深顧問

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事 陳志銘：經歷:高雄地方法院法官、庭長

現職：建準電機工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事 黃廣志：經歷：國立高雄應用科技大學校長

現職：無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪銀樹：14,825,000股

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪陳富英：14,825,000股

法人董事 優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：14,825,000股

法人董事 優源投資股份有限公司代表人陳麗如：14,825,000股

法人董事 耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：4,006,813股

獨立董事 辛純浩：0股

獨立董事 白美香：0股

獨立董事 陳志銘：0股

獨立董事 黃廣志：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30-110/05/29

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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