【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜

日 期：2022年03月09日

公司名稱：建新國際 (8367)

主 旨：建新國際董事會決議召開股東會事宜

發言人：柯勝鐘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台中港酒店 (地址:台中市梧棲區大智路二段388號3樓宴會ㄧ廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂『公司治理實務守則』報告

(5)修訂『永續發展實務守則』報告

(6)可轉換公司債執行情形報告

(7)對其他企業背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無