【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜
日 期:2022年05月09日
公司名稱:建新國際 (8367)
主 旨:代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜
發言人:柯勝鐘
說 明:
1.股東常會日期:111/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分修文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案。
董事當選名單:
陳彥銘、陳銀海、楊世傑、吳錫冠、建懋投資股份有限公司
監察人名單:廖世明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
通過解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。