【公告】建國110年股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月22日

公司名稱:建國 (5515)

主 旨:建國110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:孫百佐

說 明:

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:陳啟德,建國工程(股)公司副董事長

(2)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修,建國工程(股)公司董事長

(3)董事:楊邦彥,華誠資本股份有限公司董事長

(4)董事:鄭 重,中國建築經理股份有限公司董事長

(5)董事:李柱信,和暢科技股份有限公司獨立董事

(6)董事:楊子江,匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)

(7)董事:建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行,建祥開發(股)公司董事長

(8)董事:張宇睿,全通事務處理(股)公司副總經理

(9)董事:陳啟信,展宇科技材料(股)公司業務部經理

(10)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐,建國建設(股)公司總經理

(11)獨立董事:蔡金拋,崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(12)獨立董事:馮震宇,政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授

(13)獨立董事:易力行,台灣科技大學企業管理系兼任副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:陳啟德,建國工程(股)公司副董事長

(2)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修,建國工程(股)公司董事長

(3)董事:楊邦彥,華誠資本股份有限公司董事長

(4)董事:鄭 重,中國建築經理股份有限公司董事長

(5)董事:李柱信,和暢科技股份有限公司獨立董事

(6)董事:楊子江,匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)

(7)董事:建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行,建祥開發(股)公司董事長

(8)董事:張宇睿,全通事務處理(股)公司副總經理

(9)董事:陳啟信,展宇科技材料(股)公司業務部經理

(10)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐,建國建設(股)公司總經理

(11)獨立董事:蔡金拋,崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(12)獨立董事:馮震宇,政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授

(13)獨立董事:易力行,台灣科技大學企業管理系兼任副教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳啟德,18,844,139股

(2)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修,46,011,532股

(3)董事:楊邦彥,1,393,166股

(4)董事:鄭 重,0股

(5)董事:李柱信,0股

(6)董事:楊子江,0股

(7)董事:建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行,578,400股

(8)董事:張宇睿,1,209,804股

(9)董事:陳啟信,1,440,316股

(10)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐,46,011,532股

(11)獨立董事:蔡金拋0股

(12)獨立董事:馮震宇,0股

(13)獨立董事:易力行,0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:任期屆滿全面改選