【公告】建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜

發言人：孫百佐

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.減資緣由:提升股東權益報酬率

3.減資金額:新台幣504,000,210元

4.消除股份:50,400,021股

5.減資比率:20%

6.減資後股本:新台幣2,016,000,840元

7.預定股東會日期:113/06/18

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:201,600,084股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:股東會審議通過並呈報主管機關申報生效後，由股東會授權董事長另訂

減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行股份總數計算，預計每仟股減少200股(即每仟股換發800股) ，依

「減資換發股票基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，減少之股本全數以

現金依各股東持股比例退還之，計算至元為止(元以下捨去)。

(2)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。減資後未滿

一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理

合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算

至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3) 本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量

，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令修訂、主管機關核示，或為

因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。