【公告】建國董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：孫百佐

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一一二年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).一一二年董事酬金給付情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2).本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司辦理現金減資退還股款案。

(2).本公司「公司章程」部分條文修正案。

(3).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)本公司將於113/04/02起至113/04/12止受理股東就本股東常會之提案及提名，凡

有意提案及提名之股東請於113/04/12下午16:00前送達(請於信封封面上加註「股東

會提案/董事候選人提名函件」字樣)，依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理。

受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。

(2)電子投票行使期間：自113/05/19起至113/06/15止。

(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有

限公司洽詢(電話02-25865859)

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱

股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/

zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月19日起，至遲於

股東會二日前(113/06/15前)，於集保公司股東e票通平台

(網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及

登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開

會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者

，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式

參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷

委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情

事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會

之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，

本公司訂於113年06月19日09時00分於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司

大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。