【公告】建國董事會決議召開一一○年股東常會

日 期：2021年03月25日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：孫百佐

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一０九年度營業報告。

(2).審計委員會查核一０九年度決算表冊報告。

(3).一０九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一０九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2).本公司一０九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2).本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。

(3).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(4).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

本公司將於110/04/17起至110/04/27止受理股東就本股東常會之提案及提名，凡有

意提案及提名之股東請於110/04/27下午16:00前送達(請於信封封面上加註「股東會

提案/董事候選人提名函件」字樣)，依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手

續。受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。

電子投票行使期間：自110/05/22起至110/06/20止。

開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司洽詢(電話02-25865859)